Новороссийская Торгово-промышленная палата. В России появился черный список фирм-однодневок

Для Вашего бизнеса

	Членство в НТПП
	Поддержка малого бизнеса
	Сертификация происхождения товаров и удостоверение документов ВЭД
	Оценка и экспертиза
	Инспекционное бюро «Сюрвей-Эксперт»
	Общественная приемная предпринимателей
	Оценка регулирующего воздействия муниципальных правовых актов
	Клуб деловых женщин «Первая леди»
	Деловое образование
	Медиация
	Международный коммерческий арбитражный суд
	Юридические услуги
	Регистрация товарного знака
	Классификация гостиниц по системе звезд
	Бизнес в Турции
	Бизнес в Китае
	Профессионально-общественное обсуждение проектов профстандартов
	Гильдия юристов
	Виртуальные выставки

Лента новостей

В России появился черный список фирм-однодневок

27.03.2013 | Версия для печати

Центробанк совместно с Федеральной налоговой службой создал «черный список», в который вошли компании, отсутствующие по адресам, указанным в ЕГРЮЛ. Банкам рекомендовано сверяться с этим списком при выдаче кредитов.

Список можно найти на сайте ЦБ в открытом доступе. Сейчас в нем 95,6 тыс. компаний. Как правило, их уставной капитал составляет 10 тыс. рублей.

Данные списка будут обновляться ежемесячно. Банкам настоятельно рекомендуется обращаться к этому списку при заключении договоров с корпоративными клиентами, обновлении сведений о юрлицах, находящихся на обслуживании, оценке рисков в рамках «антиотмывочного» законодательства, а также при рассмотрении вопросов о расторжении соглашений с организациями.

Кроме того, информацию о компаниях, отсутствующих по указанному в ЕГРЮЛ адресу, можно сверять с данными ФНС, которые обновляются еженедельно. Для этого кредитным организациям достаточно направлять налоговикам online-запросы.

НОВОРОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

В России появился черный список фирм-однодневок

НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА