В России появился черный список фирм-однодневок

Центробанк совместно с Федеральной налоговой службой создал «черный список», в который вошли компании, отсутствующие по адресам, указанным в ЕГРЮЛ. Банкам рекомендовано сверяться с этим списком при выдаче кредитов.

    Список можно найти на сайте ЦБ в открытом доступе. Сейчас в нем 95,6 тыс. компаний. Как правило, их уставной капитал составляет 10 тыс. рублей.

    Данные списка будут обновляться ежемесячно. Банкам настоятельно рекомендуется обращаться к этому списку при заключении договоров с корпоративными клиентами, обновлении сведений о юрлицах, находящихся на обслуживании, оценке рисков в рамках «антиотмывочного» законодательства, а также при рассмотрении вопросов о расторжении соглашений с организациями.

    Кроме того, информацию о компаниях, отсутствующих по указанному в ЕГРЮЛ адресу, можно сверять с данными ФНС, которые обновляются еженедельно. Для этого кредитным организациям достаточно направлять налоговикам online-запросы.