НОВОРОССИЙСКАЯ
|
ntpp@ntpp.biz |
353925, г. Новороссийск
пр. Дзержинского 213/а, 2-3 этаж
|
Подписка на новости НТПП |
Для Вашего бизнеса
|
Подозрительным компаниям могут заблокировать счета
Эта мера препятствует отмыванию доходов. Особое внимание уделено учету НДС. Поступление на счет организации платежей с НДС в составе в размере 70% от общей массы, а перечисление средств с НДС суммарно меньше 30% является сигналом для назначения контрольных мероприятий. Если организация получила оплату с НДС, а затем перевела эти же деньги, уже не выделив налог, это можно рассматривать как признак схемы ухода от налогов. В основе этой рекомендации лежит опыт самого ЦБ РФ, накопленный регулятором в борьбе с фирмами-однодневками, которые получали выручку с НДС, а затем обналичивали ее. ЦБ указал следующие способы легализации средств: переводы на счета филиалов «Почты России»; перечисления на счета платежных агентов — виртуальные кошельки; переводы частным лицам; оплата турагентам. Среди экономических отраслей, в которых чаще всего используются схемы легализации доходов указаны: сельское хозяйство; торговля лесом; торговля стройматериалами; экспорт зерна; экспорт рыбы; продажа лесоматериалов. В этих отраслях работают много мелких бизнесменов, которые зачастую не являются плательщиками НДС. При этом их компании-контрагенты хотят получать вычеты, без уплаты НДС. Но налоговики это быстро фиксируют благодаря автоматической системе контроля. Поэтому, как только организация-плательщик НДС выставила счет-фактуру, а контрагент ее получил, система видит, что НДС фактически не выплачен. Но такие данные попадают в систему только после сдачи декларации, то есть в конце квартала, поэтому фирма-однодневка может уже вывести средства и прекратить деятельность. Препятствовать этому как раз должны банки. При блокировке счета деньги могут сохраниться, и в бюджет поступит все, что положено. В любой ситуации бизнесмен как можно оперативнее должен предоставить банку документальные подтверждения своей благонадежности, тогда блокировки можно избежать. |
- | ||||
|
© 2007—2024, «Новороссийская Торгово-промышленная палата»
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании любых материалов ресурса прямая ссылка обязательна. |
(8617) 61-00-29 ntpp@ntpp.biz
|
Разработка сайта — «Askaron Systems» |