С начала 90-х годов уровень торгово-экономических отношений между Россией и Турцией достиг такого уровня, что правовой вакуум, существовавший в отношениях хозяйствующих субъектов обеих стран, дает о себе знать. Естественно, что многие крупные компании в течение ряда лет благополучно работают и развиваются, продолжают свою непростую деятельность и представители малого и среднего бизнеса, хотя не все них вышли из теневого импорта.

    Зачастую многие компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, в штате которых нет юриста, узнают о жестких административных санкциях за нарушение валютного законодательства уже после того, когда в отношении них возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение валютного законодательства.

    Как правило, большинство компаний являются потенциальными нарушителями валютного законодательства. Причем, происходит это отнюдь не по воле самих компаний, а по воле контрагента-нерезидента - по причине его недобросовестности или же в силу объективных причин (финансовый кризис и др.).

    Однако ответственность за непринятие мер по возвращению денежных средств наступает неизбежно:

Статья 15.25 КоАП РФ. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.

Статья 193 УК РФ. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает тридцать миллионов рублей.

    Правовым и, как следствие, финансовым рискам подвержены компании всех уровней. Причиной тому является недооценка юридического сопровождения внешнеэкономической деятельности. Большинство руководители компаний нанимают менеджеров ВЭД (импорт–менеджеров, менеджеров по закупкам и т.д.), к которым предъявляются требования о знании правил ИНКОТЕРМС и иностранного языка. В обязанности входит подбор поставщика или осуществление переписки и переговоров с уже имеющимися или новыми поставщиками.

    На первый взгляд, все очень просто – стандартный договор составит менеджер или корпоративный юрист и переведет специалист по иностранным языкам.

    Некоторые, в основном, средние и малые предприятия или начинающие предприниматели вообще не нанимают менеджеров и совладельцы и руководители поручают эту работу бухгалтеру, менеджеру по продажам или секретарю либо вообще занимаются этим сами, отвлекаясь от самого главного – организации продаж продукции, не важно - будь-то торговое или производственное предприятие.

    Во-первых, при подборе поставщика необходимо получить документы о регистрации, о наличии лицензии на производство, сертификаты и т.д., осуществить проверку финансового положения компании, проверить наличие иностранного капитала в компании и в случае наличия такового, понять его источник происхождения. Дело в том, что у большинства экспортеров или у компаний, имеющих намерение экспортировать свою продукцию, принято воспринимать Турцию как отдельно взятый рынок сбыта продукции, однако это ошибочное представление о роли и месте Турции в международной торговле. Но это отдельная тема, и мы постараемся ее осветить в специальном материале.

    По имеющимся у нас данным Управления по иностранным инвестициям Казначейства Министерства финансов и налоговых сборов Турции, в стране зарегистрировано 25 495 фирм, учредителями которых являются юридические и физические лица иностранных государств.

     А по сведениям Министерств экономики общее количество компаний с наличием иностранного капитала на январь 2012 года составило 29 483. Больше всего это страны ЕС -15 344, на первом месте Германия – 4 801, на втором Великобритания - 2 313 и на третьем Голландия – 1 983 фирмы.

     Наибольшее количество фирм зарегистрировано в Стамбуле – 16.649, далее следуют Анталья – 3 597, Анкара – 1996 , Измир – 1 681.

    Только в январе 2012 зарегистрировано 75 новых компаний с иностранным капиталом и в девять местных фирм влился иностранный капитал.

    Мы, конечно же, можем выделить страны по группам степени рисков, опираясь на нашу юридическую практику. Однако считаем, что это будет неполиткорректно и может нарушить коммерческие интересы тех или иных компаний .

    Но главное, это – недопустимость применения двойных стандартов в отношении тех или иных компаний-участников международной внешнеэкономической деятельности независимо от страны происхождения.

    В связи с этим мы решили опубликовать список стран по алфавиту без каких-либо комментариев.

Страна	Количество фирм	Страна	Количество фирм
Австралия	99	Конго	1
Австрия	523	Куба	3
Азербайджан	838	Кения	9
Албания	42	Кувейт	78
Алжир	41	Косово	6
Аргентина	2	Кот-д'Ивуар	1
Армения	15	Ливан	154
Аруба	1	Либерия	6
Афганистан	82	Ливия	103
Багамские острова	8	Литва	19
Бахрейн	27	Лихтенштейн	34
Бангладеш	10	Люксембург	243
Барбадос	3	Латвия	23
Беларусь	38	Мадагаскар	1
Бельгия	418	Македония	83
Белиз	10	Малайзия	22
Бермуды	7	Мальта	33
Босния и Герцеговина	49	Мавритания	1
Бразилия	14	Маврикий	4
Британские Виргинские острова	121	Маршалловы острова	15
Бруней	1	Молдавия	132
Болгария	334	Мексика	6
Венгрия	34	Монако	7
Венесуэла	1	Монголия	5
Вьетнам		Марокко	31
Гватемала	1	Намибия	2
Гвинея	1	Нидерланды	1857
Германия	4267	Нидерландские Антилы	4
Гренада	1	Нигерия	54
Греция	432	Новая Зеландия	13
Греческий Кипр	1	Норвегия	153
Грузия	155	О.А.Э	145
Гибралтар	9	Объединенное Королевство	2197
Гонконг	31	Оман	11
Гондурас	1	Остров Мэн	4
Дагестан	2	Панама	27
Дания	527	Перу	1
Джерси (Великобритания)	26	Польша	68
Другие африканские страны	1	Португалия	27
Зимбабве	1	Пакистан	87
Израиль	267	Россия	1164
Индия	101	Румыния	120
Индонезия	7	Сан-Марино	1
Испания	370	Северная Корея	8
Исландия	16	Северная Корея	5
Ирак	741	Саудовская Аравия	196
Иран	1469	Сенегал	4
Ирландия	276	Сербия	75
Иордания	197	Сейшельские острова	1
Йемен	15	Сингапур	47
Италия	814	Словакия	15
Казахстан	321	Словения	17
Камерун	3	Сирия	377
Канада	176	Сент-Винсент	3
Канарские острова	7	Сомали	1
Каймановы острова	19	Судан	36
Катар	19	США	1066
Китай	397	Таджикистан	13
Колумбия	5	Танзания	6
Татарстан	3	Тайвань	15
Таиланд	14	Того	1
Тунис	39	Турецкий Кипр	256
Теркс и Кайкос острова	1	Туркменистан	92
Узбекистан	1	Украина	310
Уругвай	1	Филиппины	10
Финляндия	67	Франция	901
Хорватия	13	Чехия	32
Чеченская республика	1	Чили	7
Швеция	218	Черногория	7
Шри-Ланка	5	Швейцария	504
Эль-Сальвадор	1	Эквадор	1
Эстония	13	Эфиопия	6
ЮАР	19	Южная Корея	167
Ямайка	1	Япония	131

    Во-вторых, необходимо проверить, нет ли исковых и исполнительных производств в отношении компании, не введена ли процедура банкротства или процедура приостановления банкротства, а также предмет наличия имущества у компании.

    В-третьих, при составлении контракта необходимо определить компетенцию суда.

Регулировании бизнеса в Турции имеет свои особенности, незнание которых может привести к большим временным и финансовым затратам .

    Наиболее распространенные ошибки, встречающиеся при заключении контрактов на импорт из Турции, в части определения компетенции судов – «международное законодательство», «Международный Арбитражный суд», Женевский Суд, Лондонский суд, Арбитражный суд (области\края РФ), Арбитражный суд в Турции и т.д. Это все неверно!

Кстати, очень важен выбор переводчиков! Дело в том, что в самой юриспруденции есть термины, которые знают не все российские филологи. А в законодательстве Турции есть процессуальные действия, которые отсутствуют в российском законодательстве, и наши юристы тоже могут их не знать. Их могут не знать и лица, занимающиеся переводами. Многие граждане, проживавшие или работавшие в Турции, позиционируют себя как переводчики, но порой не имеют даже дипломов об окончании ВУЗа.

    Поясним наше субъективное мнение по поводу ошибки в указании арбитражного суда субъекта Российской Федерации. Теоретически правильная юридическая стратегия – и относительно недорогой путь, на первый взгляд - выиграть дело в России и признать решение российского суда на территории Турции в соответствии с Нью-Йоркской Конвенцией.

    Однако на практике на это уходит от полутора до двух с половиной лет. Это зависит от профессионализма защиты ответчика. А срок исковой давности по различным отраслям права в Турции от 2 до 8 лет. Может истечь срок подачи иска.

    К примеру, если Вы выполнили услуги для судоходной или логистической компании в российском порту (снабжение, экспедирование, агентирование, ремонт или осуществили спасательную операцию), и судовладельцы отказываются платить по счетам, то необходимо срочно подавать иск по месту приписки судна. А в случае гибели судна - осуществить подачу иска, и в качестве обеспечительной меры потребовать от суда сразу же арестовать «страховые выплаты». Пока Вы будете осуществлять судебные разбирательства в российском арбитражном суде или, более того, в Лондонском Протестном Суде (при этом сумма исковых требований может быть в разы меньше стоимости услуг английских юристов), судовладелец может благополучно получить страховку в Турции и ретироваться.

     Далеко не все компании с иностранным капиталом, являющиеся турецкими юридическими лицами, имеют движимое и недвижимое имущество на территории Турции, и даже если вы получите решения судов в России и потом в Турции, кроме офисной мебели и оргтехники получить что-либо обратно будет сложно. Поэтому необходимо срочно начинать исковое делопроизводство, либо правильно выстраивать тактику досудебного разбирательства. Если Вами уже осуществлены частичные поставки, при подаче заявлений можно требовать ареста «возмещения НДС по экспорту», и фирма-банкрот или мошенники не успеют получить эти средства и уехать в одну из вышеперечисленных стран, ведь на территории некоторых из них будет явно затруднительно осуществлять юридическое преследование. Поэтому надо помнить, что предложенная цена ниже цен производителей, может быть ловушкой. Мошенники как раз и рассчитывают получить прибыль за счет предоплаты и начинают распоряжаться полученными от Вас средствами, полностью не выполнив обязательств по контракту.

    Помимо этого, в зависимости от обстоятельств дела, параллельно можно подать заявление в прокуратуру Турции о мошеннических действиях.

    Не секрет, что большое количество крупных турецких компаний открывают в России свои представительства или создают отдельные российские юридические лица со 100% капиталом, есть даже индивидуальные предприниматели.

    Здесь также много подводных течений, юрист должен добиться, чтобы в контракте была прописана юрисдикция суда по месту нахождения имущества поставщика.

    Среди представительств крупных турецких компаний в России немало строительных, их субподрядчиками и поставщиками являются и российские компании. В этом случае, конечно, нарушений законодательства в сфере валютного регулирования быть не может, однако это вряд ли успокоит владельцев и руководителей фирм, потерявших свои деньги.

    Крупные иностранные компании, участвуя в российских инвестиционных проектах, в том числе с государственным софинансированием, соглашаются с условиями контрактов, в которых прописана судебная процедура в арбитражном суде субъекта Федерации или Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. Это устраивает иностранные компании, так как они могут свернуть свою деятельность и вернуться в свою страну в случае несогласия с решением суда. В этом случае пострадают как заказчик, так и субподрядчики и поставщики. Причем, независимо от того, какая из сторон по договору генерального подряда нарушит свои обязательства, субподрядчики и поставщики материалов пострадают одинаково.

    Крупная компания может обратиться в турецкий суд с требованием ввести процедуру приостановления банкротства, и по решению суда в отношении нее могут быть прекращены или отменены исковые и исполнительные производства на три года.

    Можно привести много таких примеров по Москве, Санкт-Петербургу, югу России.

    Представители малого и среднего бизнеса – это вообще юридически незащищенная категория предпринимателей, в случае если они используют до сих пор «челночный» метод закупки товаров. К причинам выбора этого способа импорта мы обратимся в другой статье, так это вопрос затрагивает не только юридическую сферу.

    Помимо этого мы планируем отдельно осветить как давно назревшие юридические вопросы у наших туроператоров, так и российских граждан, находящихся на отдыхе или в командировке в Турции.

    Отдельно стоит вопрос о защите прав детей - граждан Российской Федерации, рожденных в официальном и неофициальном браке как на турецкой, так и на российской территории. По законам Турции абсолютно все из них имеют право на получение алиментов и наследства на территории Турецкой республики.

    Как отметил в своей статье наш партнер в Турции адвокат господин Хакан Юнджюоглу, браков между нашими гражданами свыше 200 000. Посмею уточнить, что он имеет в виду все республики бывшего СССР.

Юрий Архипов