НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

Информация обо всех действующих компаниях содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эксперты рекомендуют сохранить полученную выписку отдельным файлом с датой, когда она была получена. Но выписка из ЕГРЮЛ не может рассматриваться судом как единственное доказательство предосторожности фирмы-заказчика.
На сайте ФНС представлены сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность в течение года. Следует проверить наличие или отсутствие предполагаемого контрагента в этом перечне.

Также можно воспользоваться различными ресурсами. В их числе реестр недобросовестных поставщиков, банк данных исполнительных производств, единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, активах и наличии лицензий у организации; картотека арбитражных дел.
Для выполнения обязательств по договору у контрагента должна быть соответствующая лицензия. Но некоторые виды деятельности не подлежат обязательному лицензированию, например аудиторские услуги, строительство и проектирование. Поэтому для их выполнения компания обязательно должна состоять в саморегулируемых организациях (СРО) и иметь допуск к этим работам. Следует спросить у контрагента копии документов об этом.

Стоит уделить внимание реальной предпринимательской деятельности потенциального партнера. Есть ли у него материальные и кадровые ресурсы для выполнения обязательств, которые он хочет взять на себя по договору. Можно запросить у контрагента справки о наличии квалифицированных специалистов и годовых объемах выполнения аналогичных договоров.
Представители контрагента должны быть сотрудниками компании и иметь полномочия для ведения переговоров и подписания документов.