НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

В случае принятия этого законопроекта, юридические лица будут обязаны получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Более того, достоверность такой информации нужно будет подтверждать документально и представлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти.

Поправки вносятся в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Предлагаемые изменения в российское законодательство направлены на повышение прозрачности деятельности юридических лиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией полученных преступным путем доходов, и финансированием терроризма.

Для тех, кто откажется выполнять эти требования, предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что бенефициарным владельцем называется физическое лицо, которое прямо или через третьих лиц владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность оказывать существенное влияние на принятие решений.