НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

   Так, подозрение должен вызвать запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Предпринимателям следует быть осторожными с клиентами, которые настаивают на конфиденциальности в отношении сделки и чрезмерно озабочены возможностью раскрытия информации государственным органам. Если клиент предлагает необычно высокие комиссионные или отказывается от выгодных тарифов, предлагает нестандартные или излишне сложные схемы расчетов, добросовестному предпринимателю стоит доложить в соответствующие органы.

   Данные критерии должны изучать не только сотрудники контролирующих органов. Их следует учитывать при разработке правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Тревожным сигналом внутреннего контроля должно стать отсутствие информации о клиенте - юридическом лице или ИП в официальных справочных изданиях, или отсутствие возможности связаться с ним по указанным им адресам и телефонам.

   Проект содержит 44 группы признаков необычных сделок в разных сферах. Каждый критерий разбит на несколько пунктов. В частности, выделены признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа, проведении международных расчетов, оказании нотариальных услуг, продаже предметов искусства и так далее.