НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

   Рассмотрят и само понятие легализации. В случае принятия проекта, к отмыванию доходов отнесут невозвращение из-за границы валютных средств, уклонение от уплаты таможенных или налоговых платежей, неисполнение обязанностей налогового агента, а также сокрытие денежных средств и имущества компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов. 

   Принятие проекта даст возможность банкам отказываться от исполнения договора с вкладчиками и заемщиками, которое вызывает сомнение. Озадачено бизнес-сообщество и возможным расширением полномочий налоговых органов по приостановлению банковских счетов, а также фактически полной отменой для налоговиков банковской тайны. Ведь в случае принятия поправок банки по запросу налоговой будут сообщать им информацию о наличии счетов и вкладов компаний, индивидуальных предпринимателей, об остатках денежных средств на них, а также давать выписки по операциям. Одновременно вносятся изменения в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности", которые дают возможность через суд снимать режим банковской тайны. При этом служащим банков запретят разглашать сведения о фактах предоставления информации следствию.

   Предприниматели обеспокоены тем, что расширенные права ФНС по блокированию банковских счетов и электронных переводов могут стать серьезным осложнением, особенно в случае злоупотребления ими. В результате принятых изменений могут пострадать и добросовестные налогоплательщики.

   Помимо этого Росфинмониторинг предлагает снизить уголовную ответственность за легализацию, но расширить ее применение, уменьшив в десять раз сумму (с 6 млн до 600 тыс. рублей), после которой операции будут относиться к преступлению, совершенному в крупном размере. Появится новое понятие - легализация доходов в особо крупном размере. К ней разработчики относят нарушения законодательства о легализации на сумму более 6 млн рублей.

    К отмыванию доходов будут относиться: невозвращение из-за границы валютных средств, уклонение от уплаты таможенных и налоговых платежей, неисполнение обязанностей налогового агента/