НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

    Ведомство опубликовало на своем сайте ряд поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Уголовный кодекс и закон о банковской деятельности.

    В частности, предлагается изменить определение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. К отмыванию доходов могут причислить невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов и сборов с физического лица или организации, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

    Также предложено снизить в 10 раз – до 600 тысяч рублей пороговое значение суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. При этом вводится понятие преступления по легализации доходов в особо крупном размере (пороговое значение – 6 миллионов рублей) и соответствующие меры ответственности.

    Банки, согласно проекту, получат право приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных, по их мнению, операций. Кроме того, в законопроекте прописываются права профучастников рынка ценных бумаг, аналогичные правам банков, в том числе право отказываться от договора с клиентом, если есть сведения или обоснованные подозрения в том, что клиент нарушает закон.

     Изменениям подвергнется и закон о банках и банковской деятельности. В частности рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по решению суда получить возможность проверить движения по счетам. При этом служащим банка будет запрещено разглашать сведения о предоставлении такой информации правоохранительным органам.

     Также проект предусматривает, что Росфинмониторинг будет вдобавок к уже контролируемым операциям отслеживать денежные переводы, а также некоторые операции, связанные со страхованием и перестрахованием, на сумму от 3 миллионов рублей.