НОВОРОССИЙСКАЯ
|
ntpp@ntpp.biz |
353925, г. Новороссийск
пр. Дзержинского 213/а, 2-3 этаж
|
Подписка на новости НТПП |
Для Вашего бизнеса
|
Доходы не отмоются
Ведомство опубликовало на своем сайте ряд поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Уголовный кодекс и закон о банковской деятельности. В частности, предлагается изменить определение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. К отмыванию доходов могут причислить невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов и сборов с физического лица или организации, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Также предложено снизить в 10 раз – до 600 тысяч рублей пороговое значение суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере. При этом вводится понятие преступления по легализации доходов в особо крупном размере (пороговое значение – 6 миллионов рублей) и соответствующие меры ответственности. Банки, согласно проекту, получат право приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных, по их мнению, операций. Кроме того, в законопроекте прописываются права профучастников рынка ценных бумаг, аналогичные правам банков, в том числе право отказываться от договора с клиентом, если есть сведения или обоснованные подозрения в том, что клиент нарушает закон. Изменениям подвергнется и закон о банках и банковской деятельности. В частности рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по решению суда получить возможность проверить движения по счетам. При этом служащим банка будет запрещено разглашать сведения о предоставлении такой информации правоохранительным органам. Также проект предусматривает, что Росфинмониторинг будет вдобавок к уже контролируемым операциям отслеживать денежные переводы, а также некоторые операции, связанные со страхованием и перестрахованием, на сумму от 3 миллионов рублей. |
- | ||||
|
© 2007—2024, «Новороссийская Торгово-промышленная палата»
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании любых материалов ресурса прямая ссылка обязательна. |
(8617) 61-00-29 ntpp@ntpp.biz
|
Разработка сайта — «Askaron Systems» |