Новороссийская Торгово-промышленная палата. С 13 июля банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживание

Для Вашего бизнеса

	Членство в НТПП
	Поддержка малого бизнеса
	Сертификация происхождения товаров и удостоверение документов ВЭД
	Оценка и экспертиза
	Инспекционное бюро «Сюрвей-Эксперт»
	Общественная приемная предпринимателей
	Оценка регулирующего воздействия муниципальных правовых актов
	Клуб деловых женщин «Первая леди»
	Деловое образование
	Медиация
	Международный коммерческий арбитражный суд
	Юридические услуги
	Регистрация товарного знака
	Классификация гостиниц по системе звезд
	Бизнес в Турции
	Бизнес в Китае
	Профессионально-общественное обсуждение проектов профстандартов
	Гильдия юристов
	Виртуальные выставки

Лента новостей

С 13 июля банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживание

12.07.2021 | Версия для печати

Расширили список сведений, с помощью которых банк до приема на обслуживание идентифицирует клиента-юрлицо, его представителя или выгодоприобретателя. Поправки вступят в силу 13 июля. Они касаются не только банков, но и других организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом.

Помимо прочего в отношении юрлица нужно будет установить:

сведения об имеющихся лицензиях на право вести деятельность;

доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с использованием которых юрлицо оказывает услуги (при наличии).

Таким образом, не примут на обслуживание юрлицо, деятельность которого лицензируется, а разрешения у него нет. Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных.

НОВОРОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

С 13 июля банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживание

НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА