НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

Компаниям, оказывающим юридические услуги необходимо разработать правила внутреннего контроля и назначить должностное лицо, ответственное за их реализацию.

В соответствии с правилами внутреннего контроля, оказывающие юруслуги лица должны документально фиксировать полученную информацию и сохранять ее конфиденциальный характер. Основаниями для документальной фиксации информации являются:

- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- несоответствие сделки целям деятельности организации;
- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что их целью является уклонение от процедур обязательного контроля, и так далее.

Лица, оказывающие юридические услуги, должны представлять в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях в виде формализованных электронных сообщений в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления такой операции. Интерактивные формы таких сообщений размещены в Личном кабинете на сайте Службы. Приведена схема подключения лиц, оказывающих юридические услуги, к Личному кабинету.

Еще одно требование - идентификация клиентов. В документе Росфинмониторинга перечислены сведения, которые необходимо установить в рамках процедуры идентификации.

Источник: Рекомендации Росфинмониторинга от 25 апреля 2018 г.