НОВОРОССИЙСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

Это одна из мер по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По документу, компании должны ответить на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе. Если потребуются уточнения, то их нужно будет предоставить в течении еще трех рабочих дней. Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.

Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу должны обеспечить разработку и утверждение правовых актов, направленных на реализацию настоящего постановления, в течение 180 дней со дня его вступления в силу.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года №913.