В целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма отдельные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, встают на учет в территориальных органах Росфинмониторинга.