Рекомендации ЦБ РФ для коммерческих банков

Центробанк выпустил методические рекомендации для коммерческих банков в связи с выявлением новых способов незаконного обналичивания денежных средств.

В своих рекомендациях Центробанк обязал кредитные организации обратить особое внимание на такие объекты розничной торговли:

- на счета которых внесение наличной выручки не производится,

- либо производится в незначительных объемах,

- либо производится реже одного раза в неделю.

Также коммерческим банкам поручено передавать всю полученную информацию по подозрительным клиентам в РОСФИНМОНИТОРИНГ.