Лента новостей |
На официальном сайте ФНС России появился специальный раздел, в котором размещается информация о юрлицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.
Сведения приводятся в формате Excel. Они могут использоваться поднадзорными Банку России организациями, в том числе для проверки сведений о юрлицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма.
Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России прекращено.
Источник: Письмо Банка России от 16 июня 2015 г. № 014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России»