Когда проводить идентификацию клиента при купле-продаже драгоценностей?

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к Закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Поправки касаются, в том числе, вопроса при каком пороге суммы сделки необходимо проводить идентификацию клиента.

    В документе предлагается не проводить идентификацию покупателя, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца при покупке физлицом ювелирных изделий на сумму, не превышающую 15 000 руб., либо эквивалентную ей в иностранной валюте.

    При использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физлицом ювелирных изделий из драгметаллов и камней, идентификацию предлагается проводить, если сумма покупки составит не менее 100 000 руб., либо будет эквивалентна этой сумме в иностранной валюте.

    В то же время, законопроектом предусматривается, что при возникновении подозрений на приобретение ювелирных изделий с целью отмывания доходов, идентификация производится независимо от суммы сделки.

Источник: Досье на проект федерального закона № 647361-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (внесен депутатом ГД В.А. Язевым)