Кто обязан встать на учет в Росфинмониторинге?

В целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма отдельные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, встают на учет в территориальных органах Росфинмониторинга.

    Эта обязанность распространяется на лизинговые компании, ломбарды (до 1 апреля 2014 г.), операторов по приему платежей, риэлторов, финансовых агентов (при уступке денежного требования).

    Они встают на учет в органе Росфинмониторинга в соответствии с местом госрегистрации организации или местом жительства ИП. Это нужно сделать в течение 30 календарных дней с даты госрегистрации юрлица или ИП, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы/ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Но не позднее рабочего дня, предшествующего заключению первого договора об оказании соответствующих услуг.

    В орган Росфинмониторинга представляется карта постановки на учет по форме 2-КПУ. До утверждения нового образца карты предприниматели вместо сведений в отношении организации и ее руководителя указывают свои данные. Если некоторые поля карты невозможно заполнить, их оставляют пустыми.

    Карту можно направить в электронном виде через личный кабинет на едином портале госуслуг. Для этого нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

    При изменении сведений, содержащихся в карте, организация или ИП в течение 5 рабочих дней представляет в территориальный орган карту с новыми данными.

Источник: Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 марта 2014 г. № 34 «О постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»