Новый виток борьбы с «однодневками»

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям.

    Законопроект разрабатывали совместно Росфинмониторинг, ФНС, ФТС, МВД, ФСБ, ФСКН, Генпрокуратура, Следственный комитет, Центробанк и прочие силовые и фискальные регуляторы бизнеса, что и определяет его жесткую позицию в отношении предпринимателей. Основная цель документа – усложнить жизнь фирмам-однодневкам и привести российское законодательство в соответствие с требованиями FATF.

    FATF (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – это межправительственная организация, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет. Россия присоединилась к ФАТФ в 2003 году.

    Что касается непосредственно мер противодействия фирмам-однодневкам, то документ, в частности, предлагает ввести понятие о бенефициарном владельце. Это значит, что банки обяжут идентифицировать всю цепочку собственников, а клиенты должны будут сообщать о наличии у них бенефициаров. Банкам также вменяется обязанность при наличии «обоснованных оснований» отказывать клиентам в открытии счета. Более чем в два раза будет расширен перечень операций, о которых организации обязаны докладывать Росфинмониторингу (среди них, в частности, выдача денег микрофинансовыми компаниями и операции с драгоценными металлами). Думский комитет по финансовым рынкам уже выразил несогласие с удвоением объема информации, предоставляемой организациями в Росфинмониторинг, так как ведомство не может справиться даже с теми объемами данных, которые получает сейчас.

    Помимо этого, предлагается открыть налоговикам доступ к информации о счетах и вкладах физических лиц – сейчас эта норма действует только в отношении организаций. Налоговики также могут получить право приостанавливать операции по счетам компаний, которые отсутствуют по адресу регистрации. Силовики тоже смогут приобщиться к банковской тайне – сведения о счетах компаний и граждан они смогут получать по решению суда в рамках оперативных мероприятий до возбуждения уголовного дела. Согласно документу, налоговики получат право вчинять иски собственникам и руководителям компании, если их действия привели к возникновению убытков и появлению налоговых долгов перед бюджетом. Налоговые органы по своему усмотрению смогут доначислять налоги компаниям, заключавшим сделки с фирмами-однодневками.

    В рамках борьбы с утечкой капитала предложено усилить уголовное наказание за невозвращение валютной выручки, вернуть в Уголовный кодекс статью «Контрабанда» в отношении валюты и ее эквивалентов, повысить штрафы за непредоставление информации о зарубежных счетах.

    Не исключено, что при втором чтении из законопроекта будут исключены все нормы, касающиеся Налогового кодекса – такая идея была высказана на заседании бюджетного комитета, поскольку в нынешней редакции «удар» по однодневкам может обернуться ударом по всему российскому бизнесу. Но пока документ принят в первом чтении 293 голосами.