Установлены требования к внутреннему контролю для юристов, бухгалтеров и майнеров

Правительство обновило требования к организации внутреннего контроля для лиц, которые оказывают юридические и бухгалтерские услуги, а также для нотариусов и аудиторов. Действие требований распространили и на майнеров. 

Правительство утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля, которые должны разрабатывать, в том числе, лица, оказывающие юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги, а также майнеры (включая участников и организаторов деятельности майнинг-пула постановление от 07.08.2025 № 1180).

Правила предназначены, в частности, для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Уточнили перечень операций, при осуществлении которых необходимо разрабатывать и применять процедуры внутреннего контроля. Теперь среди обязательных требований — включение в правила внутреннего контроля отдельной программы, регламентирующей порядок действий при отказе принять клиента на обслуживание.

Новые требования вступят в силу с 16 августа.