Проверь себя и контрагента

С 1 октября 2024г. ЦБ откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» ИП или ЮЛ к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в т.ч. потенциальных и действующих контрагентов.

Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне», они вправе обратиться в ЦБ с заявлением о пересмотре такого решения – это могут сделать только те клиенты, к которым банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству.

Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при ЦБ.