Организации будут штрафовать за отмывание денег и другого имущества

Росфинмониторинг разработал поправки, вводящие ответственность юридических лиц за легализацию (отмывание) денежных средств или другого имущества. За приобретение организацией имущества, добытого контрагентом преступным путем, ее накажут штрафом от 1 млн рублей и выше.

На едином портале для размещения проектов нормативно-правовых актов опубликован законопроект Росфинмониторинга «О внесении изменений» в части установления ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) денежных средств или другого имущества. Вторым законопроектом с поправками в сам Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено введение обязанности для организаций принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

После вступления поправок в силу, руководители организаций обязаны будут предупреждать совершение организацией сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем. Среди предупредительных мер можно отметить следующие:

• сотрудничество с правоохранительными органами и с уполномоченным органом по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

• внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций;

• информирование работников юридического лица о принимаемых юридическим лицом мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

• иные меры в зависимости от специфики хозяйственной деятельности организации.

Таким образом организации обяжут следить за контрагентами и сотрудниками и в превентивных целях сообщать в соответствующие органы о своих подозрениях.

Поправки в КоАП РФ, предложенные Росфинмониторингом, вводят значительные штрафы за нарушение требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ. В соответствии с новой статьей 15.27.3 КоАП РФ, правонарушением признается:

Совершение в интересах и/или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем.

За такие деяния предусмотрен административный штраф в трехкратном размере стоимости приобретенного имущества, но не меньше 1 млн рублей и приостановка деятельности организации на 90 дней с конфискацией приобретенного имущества.

По мнению авторов законопроекта, угроза санкций заставит компании более ответственно подходить к обеспечению безопасности, инвестиционной стратегии, мотивирует вводить действенные меры контроля за членами органов управления и сотрудниками.