ЦБ разъяснил правила реабилитации МСП по 115 ФЗ

В целях повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о правилах функционирования механизма реабилитации, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 №115 ФЗ3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк России подготовил соответствующие информационные материалы и Методические рекомендации.

Помимо информационных материалов, касающихся действия механизма реабилитации, ЦБ подготовил Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22.02.2019 года № 5-МР.

Скачать:

Методические материалы