|
Лента новостей |
Проверка контрагентов на благонадежность – необходимая мера для любой организации, которая позволяет не только защитить себя от обмана со стороны деловых партнеров, но и избежать претензий со стороны ФНС к выбору деловых партнеров.
Недобросовестные фирмы умеют очень достоверно изображать благонадежность. Сейчас нельзя доверять ни широким рекламным кампаниям, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Поэтому перед заключением сделки следует проверять потенциальных партнеров. К счастью, сейчас доступно множество сервисов, на которых можно проверить контрагента онлайн. Да, проверка с их помощью займет немало времени, зато вы сможете убедиться, что этой компании действительно можно доверять, а у налоговой не возникнет вопросов в связи с недостаточно тщательной проверкой контрагентов.
|
Сопоставление сведений, внесенных в ЕГРЮЛ, со сведениями, содержащимися в представленной контрагентом выписке из ЕГРЮЛ | ||
|
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»: о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ | ||
|
Отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков. Отсутствие сведений о неисполнении обязательств по государственному контракту | ||
|
Адреса массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами) | ||
|
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года | ||
|
Исполнительные производства в отношении контрагента | ||
|
Информация об участии контрагента в арбитражных процессах в качестве ответчика/истца/третьей стороны | ||
|
Участие контрагента в судебных процессах в судах общей юрисдикции | ||
|
Данные о регистрации, истории и состоянии доменного имени сайта организации |
| |
|
Сведения по залогам движимого имущества |
| |
|
Бухгалтерская отчетность контрагента (федеральная служба государственной статистики) |
| |
|
Единый реестр застройщиков |
| |
|
Единый реестр членов СРО |
| |
|
Сведения о вакансиях |
| |
|
Информация о перевозчиках |
| |
|
Реестр банковских гарантий |
| |
|
Доверенность на уполномоченное лицо |
| |
|
Паспортные данные подписанта |
| |
|
Дисквалификация лица, входящего в состав исполнительных органов контрагента |
| |
|
Физические лица, являющиеся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц (массовые руководители, учредители) |
| |
|
Плановые проверки субъектов предпринимательства |
|