Центробанк РФ выпустил методические рекомендации для банков, которыми должны руководствоваться все банки при оценке благонадежности своих клиентов. Кредитные учреждения должны выявлять и пресекать сомнительные операции клиентов, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.









