Распечатано с сайта ntpp.biz — Новороссийская торгово-промышленная палата
Лента новостей
 
10.08.2017

Организации обязаны предоставлять сведения о бенефициарных владельцах

Постановлением Правительства утвержден порядок и сроки информационного взаимодействия органов власти и юридических лиц. Это касается представления организациям сведений и о своих бенефициарных владельцах.

Это одна из мер по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По документу, компании должны ответить на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе. Если потребуются уточнения, то их нужно будет предоставить в течении еще трех рабочих дней. Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.

Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по финансовому мониторингу должны обеспечить разработку и утверждение правовых актов, направленных на реализацию настоящего постановления, в течение 180 дней со дня его вступления в силу.

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 года №913.

© Новороссийская торгово-промышленная палата, 2024
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании любых материалов ресурса прямая ссылка обязательна.